ASSEMBLEA DEI SOCI ECF / 26 MAGGIO 2019, VALDRAGONE
Gentile Socio,
abbiamo il piacere di invitarLa all’Assemblea dei Soci che si terrà in Valdragone, presso la Casa di Spiritualità San Giuseppe – Via delle Felci, 3 - il giorno domenica 26 maggio 2019 in prima convocazione alle ore 8,00 e, nel caso non si raggiunga il numero legale, un’ora dopo alle ore 9,00 in seconda convocazione, valida con la presenza di almeno 1/8 dei Soci, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2. Relazione del Cda, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e approvazione bilancio chiuso al 31.12.2018;
3. Modifiche degli articoli 6,8,9,15 bis e 17 dello Statuto dell’Ente Cassa di Faetano, deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Aggiornamento del Codice Etico dell’Ente Cassa di Faetano;
5. Informativa e presa d’atto del Codice di Autodisciplina per gli organi di gestione e di vigilanza di BSM S.p.a.;
6. Informativa e presa d’atto del Codice di Autodisciplina per i dirigenti, funzionari e dipendenti (ricompresi altresì i collaboratori a termine), i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti, i fornitori ed i partner commerciali della Banca di San Marino S.p.a.;
7. Informativa sui Patti Parasociali intervenuti con i Piccoli Azionisti e con i Piccoli Azionisti Dipendenti;
8. Autorizzazione preventiva per ingresso di eventuali nuovi investitori nell’azionariato BSM;
9. Studio sul passato depauperamento del patrimonio BSM S.p.a. e deliberazioni conseguenti (proposta del socio prof. Marino Cecchetti);
10. Varie ed eventuali.
Si ricorda che i Soci impossibilitati a partecipare possono delegare un altro Socio a rappresentarli utilizzando l’apposito modulo di delega, disponibile presso gli uffici dell’Ente.
Si ricorda infine che la Santa Messa per i Soci sarà celebrata alle ore 8,15 e che i lavori dell’Assemblea inizieranno in seconda convocazione quindi alle ore 9,00.
Per qualunque necessità la Segreteria dell'Ente è a disposizione ai seguente recapiti:
Tel 0549950125
Cellulare 337 10102274
Email segreteria@ecf.sm